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目前为止，我国都出台了很多相关政策来**规范企业(http://www.maoyihang.com/company/)境外上市或境外投资的行为。其中，ODI备案作为境内机构（非个人）的境外投资合法途径之一，所涉及的审核流程和是业内*为关注的话题。
什么是ODI备案？
境外投资(ODI)，指的是国内人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
国内企业投资国内港澳台地区及其它**和地区的企业时，不论是新设公司(http://www.maoyihang.com/company/)、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感**和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。
为什么要做ODI备案？
境外投资备案的优势：
资金合法合规出境
资本积累加速度
业务转账成本低
境外投资优先权
境外上市考察点
资金返程有补贴
不备案产生的后果：
法律层面
1. 投资主体中止或停止实施并处以警告；
2. 提供融资、担保的依法依规处罚；
3. 更现实的后果是外汇进出受限。
实操层面
是内保外贷等金融操作的必要前提；
是企业境外上市的重大瑕疵考察点；
未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；
未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
ODI备案监管体系
ODI备案的监管体系由三部分组成：商务部、发改委、外汇局。
其职权和管理事项分别为：
1、发改委，负责规划、监管和协调国内经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批；
2、商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放国内企业境外投资证书；
3、外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。
特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。
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